Santo Domingo, (EFE).- La Cámara de Diputados aprobó hoy en dos lecturas consecutivas la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que busca sustituir y derogar la ley 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, y que pasará nuevamente al Senado.
La iniciativa, aprobada tras ser declarada de urgencia, incluye varias modificaciones respecto a las bancas de lotería y apuestas, que a partir de ahora serán supervisadas por la Dirección Nacional de Casinos y Juegos de Azar.
Por su lado, las cooperativas seguirán siendo supervisadas por el Instituto de Desarrollo Cooperativo (Idecoop) y no por la Superintendencia de Bancos, como planteaba el actual proyecto.
Debido a estas modificaciones, la iniciativa volverá al Senado para su aprobación definitiva.
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo en febrero pasado como parte de la modernización de la normativa legal dominicana en lavado de activos y financiación al terrorismo, según destacó entonces el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
Montalvo explicó que esta nueva versión de la ley amplía significativamente la lista de delitos precedentes, y se establecen sanciones penales y administrativas proporcionales y disuasorias.
Otro de los aspectos que se fortalecen es la facultad de supervisión de los agentes profesionales no financieros designados, agregó Montalvo.
Esto, explicó, contadores, abogados, administradores fiduciarios, secretarios de sociedades mercantiles, agentes tributarios y asesores financieros.
Asimismo, se fortalece “la capacidad de congelamiento de activos para terroristas internacionales identificados por Naciones Unidas.EFE
